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美國財政部製裁第二家加密貨幣交易所,司法部沒收 610 萬美元 – 監管比特幣新聞

美國財政部已批准第二家加密貨幣交易所“為勒索軟件參與者的金融交易提供便利”。 兩家勒索軟件運營商也受到了製裁,並沒收了 610 萬美元的資金。

美國財政部製裁另一家加密貨幣交易所

美國財政部周一宣布,其外國資產控制辦公室 (OFAC) 已製裁勒索軟件運營商和一家加密貨幣交易所。

財政部表示,加密貨幣交易所 Chatex 及其相關支持網絡已被批准“為勒索軟件參與者的金融交易提供便利”。 “對 Chatex 已知交易的分析表明,超過一半的交易直接追溯到非法或高風險活動,例如暗網市場、高風險交易和勒索軟件。”

財政部指出,Chatex 與 Suex OTC 有直接聯繫,Suex OTC 是 9 月 21 日被 OFAC 批准的第一家加密貨幣交易所。

OFAC 週一還制裁了烏克蘭人 Yaroslav Vasinskyi 和俄羅斯人 Yevgeniy Polyanin,“因為他們參與了針對美國的 Sodinokibi/Revil 勒索軟件事件的長期化”。 財政部補充說,這兩人是“參與勒索軟件活動並收到超過 2 億美元以比特幣和門羅幣支付的贖金的網絡犯罪集團的一部分。”

財政部解釋說:“受美國管轄的指定目標的所有財產和財產權益都被封鎖,通常禁止美國人與其進行交易。 此外,一個或多個指定人員擁有 50% 或更多股份的任何實體也將被封鎖。”

公告說明:

雖然大多數虛擬貨幣活動都是合法的,但虛擬貨幣仍然是勒索軟件支付的主要機制,某些不道德的虛擬貨幣交易是勒索軟件生態系統的重要組成部分。

司法部沒收了 FTX Trading 持有的 610 萬美元資金

美國司法部 (DOJ) 週一獨立宣布,它已從 Polyanin 手中扣押了 610 萬美元,並指出 Polyanin 和 Vasinskyi 都“被指控部署 Sodinokibi/Revil 勒索軟件來攻擊美國的企業和政府實體”。

司法部表示,扣押的 610 萬美元資金可追溯到波利亞寧收到的所謂贖金。 美國司法部的扣押令顯示,這些資金以“Evegnii Igorevich Polianin”和/或“Evgeniy Igorevich Polyanin”的名義存放在“FTX Trading Limited 賬戶”中。

根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 的說法,兩人都收到了大量的加密貨幣。 該公司詳細說明了所有受制裁地址的名稱:

Polyanin 收到了價值超過 1150 萬美元的比特幣和價值超過 200 萬美元的 USDT_ETH,而 Vasinskyi 收到了價值超過 90 萬美元的比特幣。

您如何看待美國財政部批准另一家加密貨幣交易所並扣押 610 萬美元? 在下面的評論部分讓我們知道。

圖片來源:Shutterstock、Pixabay、維基共享資源

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Written by 林筱茜

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